Delincuencia económica transnacional

Temas Principales:

Política criminal y lavado de activos.
Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
Crímenes económicos.
Lavado de activos como delito.
Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
Manipulación del mercado económico financiero.
Casos en el mercado de capitales.
Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
Flujos financieros ilícitos.
Compliance.
Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.
Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales